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天齐锂业股份有限公司第三届董事会第三十五次

来源:佚名 编辑:admin 时间:2017/03/15

  证券代码:002466            证券简称:天齐锂业            公告编号:2016-096

  天齐锂业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议(以下简称“会议”)于2016年12月27日上午9:30在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年12月23日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。本次会议应参加表决董事7人(其中独立董事3人),实际参加表决董事7人(其中独立董事3人)。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。本次会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

  《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过《关于建立的议案》

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

  《对外捐赠管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一六年十二月二十八日